Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Analityk KYC
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Analityka KYC, który dołączy do naszego zespołu i pomoże w zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi znajomości klienta (KYC). W tej roli będziesz odpowiedzialny za przeprowadzanie szczegółowych analiz i weryfikacji tożsamości klientów, aby zapewnić zgodność z regulacjami prawnymi i wewnętrznymi politykami firmy. Twoje zadania będą obejmować analizę dokumentów tożsamości, ocenę ryzyka związanego z klientami oraz monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych działań. Idealny kandydat powinien posiadać doskonałe umiejętności analityczne, być skrupulatny i mieć doświadczenie w pracy w środowisku regulacyjnym. Będziesz współpracować z różnymi działami w celu zapewnienia, że wszystkie procedury KYC są przestrzegane i aktualizowane zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawnymi. Jeśli jesteś osobą zorientowaną na szczegóły, która potrafi pracować pod presją czasu i ma doświadczenie w analizie danych, to ta rola jest dla Ciebie.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Przeprowadzanie weryfikacji tożsamości klientów.
- Analiza dokumentów i danych klientów.
- Ocena ryzyka związanego z klientami.
- Monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych działań.
- Współpraca z innymi działami w celu zapewnienia zgodności z przepisami.
- Aktualizacja procedur KYC zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawnymi.
- Przygotowywanie raportów i dokumentacji dotyczącej zgodności.
- Udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących KYC.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Doświadczenie w pracy w środowisku regulacyjnym.
- Doskonałe umiejętności analityczne i skrupulatność.
- Znajomość przepisów dotyczących KYC i AML.
- Umiejętność pracy pod presją czasu.
- Biegłość w obsłudze narzędzi analitycznych i baz danych.
- Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
- Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
- Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, prawa lub pokrewne.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w zakresie KYC i AML?
- Jakie narzędzia analityczne znasz i używasz?
- Jak radzisz sobie z pracą pod presją czasu?
- Czy masz doświadczenie w pracy z międzynarodowymi klientami?
- Jakie są Twoje metody oceny ryzyka związanego z klientami?
- Jakie kroki podejmujesz, aby być na bieżąco z przepisami KYC?
- Opisz sytuację, w której musiałeś/aś rozwiązać skomplikowany problem związany z KYC.
- Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące tej roli?
